Рейтинг@Mail.ru
Home / Tag Archives: отмывание денег

Tag Archives: отмывание денег

Feed Subscription

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов

Растрата и халатность

Растрата и халатность

В чем обвиняют Изабель душ Сантуш

Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным

Экстрадированный в США россиянин Бурков признал себя виновным

Обвиняемый в киберпреступлениях Алексей Бурков пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по двум пунктам. Россиянину грозило до 80 лет тюрьмы

Ловля блоков

Ловля блоков

Банки объединили системы против мошенников и террористов

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов

ФАС обвинила банки в желании обогатиться за счет борьбы с отмыванием

ФАС обвинила банки в желании обогатиться за счет борьбы с отмыванием

Российские банки вводят слишком высокие тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам, считает глава ФАС Игорь Артемьев. Он назвал происходящее «полным безобразием» и подчеркнул, что банки прикрываются рекомендациями ЦБ по борьбе с отмыванием денег

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием

ЦБ намерен создать межбанковскую систему оценки устройств, с которых компании проводят платежи и переводы. Она должна помочь в отслеживании сомнительных операций. Банки уже тестировали проект, а сейчас ждут деталей его реализации

Интерпол вернул в Россию банкира-призрака

Интерпол вернул в Россию банкира-призрака

Из Польши экстрадирован Руслан Барковский, подозреваемый в том, что через него проходили сотни миллиардов рублей, «отмывавшихся» в Мастер-банке

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием

Эксперты FATF в целом позитивно оценили борьбу Банка России с отмыванием средств, сообщили РБК в ЦБ. Ранее замглавы Росфинмониторинга заявил, что подход регулятора был признан излишне либеральным

Некультурное окружение

Некультурное окружение

К Министерству культуры Владимира Мединского подбираются из-за границы

Scroll To Top