Рейтинг@Mail.ru
Home / БАНКИ / Банкир вернулся из розыска за деньгами
23.12.2013

Банкир вернулся из розыска за деньгами

KKI_017693_00642_2_t218_200844

Бывшего главу КБ «Индустриальный» подозревают в причинении ущерба на 2 млрд рублей

Савеловский суд Москвы в минувшую субботу арестовал бывшего председателя правления КБ «Индустриальный» (КБИ) Батыра Кербабаева. Банкир, которому инкриминируются преднамеренное банкротство, мошенничество и покушение на мошенничество, в последние годы скрывался в Латвии. По данным правоохранителей, ущерб от его действий может достигать 2 млрд руб., а задержан он был в Москве при попытке снять со своего счета 24 млн руб. Батыр Кербабаев вины не признает, отмечая, что КБИ обанкротился после того, как он перестал им руководить, а деньги, которые он пытался снять, его собственные.

Батыр Кербабаев был задержан в минувшую пятницу. Как рассказал «Ъ» его представитель, банкир приехал к зданию КБИ (в 2009 году у банка была отозвана лицензия, он был признан банкротом с введением внешнего управления), чтобы договориться о снятии с личного счета господина Кербабаева 24 млн руб. Финансиста задержали и уже в субботу доставили в Савеловский суд Москвы для рассмотрения ходатайства следствия о его аресте.

В суде следователь привел традиционные доводы в пользу удовлетворения ходатайства: по его словам, оставаясь на свободе, господин Кербабаев, обвиняемый в тяжком преступлении, может скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию. В свою очередь, адвокат задержанного Роман Курбатов заявил, что обвинение не представило убедительных доказательств намерений его подзащитного скрыться от следствия либо помешать его проведению. Защитник также отметил, что Батыр Кербабаев «не пытался скрыться хотя бы потому, что ни разу не получал по месту регистрации в России каких-либо повесток о явке к следователю» и вообще не знал, что числится в розыске. А в Латвии, по словам адвоката, его подзащитный работал по приглашению в одной из местных фирм. Господин Курбатов также сообщил, что его клиент в последние годы не раз приезжал в Россию, где встречался с разными людьми, но никто его не задерживал. Адвокат просил суд избрать в отношении банкира «любую меру пресечения, не связанную с арестом». Однако суд ходатайство следствия удовлетворил, санкционировав арест главы КБИ.

Поводом для уголовного преследования банкира стали нарушения, выявленные в 2009 году. По данным ревизоров Центробанка и правоохранительных органов, на протяжении 2008 года и в начале 2009 года «резиденты—клиенты КБИ-банка систематически проводили операции по переводам крупных денежных средств в пользу нерезидентов по различным сомнительным сделкам с товарами». При этом деньги, по данным Центробанка, уходили «в пользу иностранных компаний, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах — на Британские Виргинские острова, в Белизе, Великобритании, Новой Зеландии»,— а также «в Латвию, на Кипр, в Эстонию и Турцию». В результате ЦБ 24 июня 2009 года отозвал у КБИ лицензию в связи «с неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»». В свою очередь, московская милиция возбудила уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Позже в деле появилась и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере). Предварительный ущерб от выведения средств за рубеж оценивается в 2 млрд руб. Господин Кербабаев проходил по делу подозреваемым, сначала находился под подпиской о невыезде, а затем уехал в Латвию. Следственная часть УВД по Северному административному округу ГУ МВД по Москве объявила его в розыск, а на сайте столичного полицейского главка даже было указано, что «…в соответствии с федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности» принято решение о выплате крупного вознаграждения гражданам, предоставившим сведения, которые позволят установить местонахождение и приведут к задержанию…» банкира.

Как сообщил «Ъ» адвокат Роман Курбатов, попытка Кербабаева получить 24 млн руб. квалифицирована как покушение на мошенничество (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). По словам господина Курбатова, его подзащитный не признает вины ни по одному из предъявленных обвинений. «Он не имел отношения к банкротству, поскольку покинул пост председателя правления комбанка за год, до того как тот начали банкротить, выводя деньги за рубеж,— заявил «Ъ» адвокат Курбатов.— А 24 млн, которые он пытался снять со своего счета, ему и принадлежат».

Любопытно, что в 2008 году тогдашний руководитель ГСУ СКП (ныне СКР) по Москве Анатолий Багмет в одном из интервью сообщал, что его ведомство вело расследование дела в отношении «председателя правления ООО «КБИ-банк» Батыра Кербабаева». «Он обвиняется в даче взятки $50 тыс. сотруднику ФСКН за непроведение в банке проверочных мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела о контрабанде»,— пояснил господин Багмет. Адвокат Курбанов вчера сказал, что ему пока ничего об этом не известно.

Алексей Ъ-Соковнин

Источник: kommersant.ru

Обсуждение закрыто.

Scroll To Top